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Evaluación de Riesgo OSINT 1

Entiende el valor de OSINT Framework en la debida diligencia y prevención de crimen financiero.

Del 8 al 11 de abril de 2024.

Riesgo de Activos Virtuales

Entender los fundamentos de blockchain para evaluar el riesgo asociado a activos virtuales en productos financieros.

Del 11 al 14 de junio de 2024.

Criptos para Contadores y Auditores

En esta sección encuentra información y material últil para entender la contabilidad de triple entrada y el tratamiento contable y tributario de cripto activos con ejemplos, manuales de cuenta sugeridos y mas.

SCAM - ¿Qué son las Estafas en Línea o SCAM y como estar protegido?

Cripto Scam

Romance Scam

Estafas en Market Place/e-comerce

Tendencias en Redes sociales.

Falsas Oportunidades de Trabajo

Falso Trading y apuestas en línea

Card testing - robo de tarjetas de débito

Mas tipos de estafa.......

Falsas oportunidades de Inversión

Deep Fake

Phishing y Spam

¿Qué tipos de estafas operan en Bolivia?

Hoy en día a nivel mundial operan una cantidad incontable de esquemas de estafa y siempre están en proceso de evolución, estas tendencias suelen llegar a Latinoamérica progresivamente por país. Actualmente los tipos de SCAM en Bolivia identificados son los siguientes:

Algo que nos llamó la atención es que los estafadores han encontrado en las redes sociales y sitios web falsos un respaldo para la forma en que operan. Un aspecto que hemos decididamente poner atención. Hemos ayudado reportando cuentas bancarias fraudulentas, cuentas de redes sociales y sitios web falsos. Ayúdanos a darles a los estafadores una lección, nosotros te entrenamos y enseñamos como hacerlo, contáctate con nosotros.

El SCAM o estafas en línea son una tendencia mundial desarrollada personas y/o organizaciones criminales para apropiarse de los fondos de las personas que intentan hacer negocios utilizando el internet como medio de pago, marketing o contacto. El impacto de esta amenaza es tal que se espera un incremento acelerado en los próximos años debido al crecimiento de comercio en línea en escala global. Algunos datos alarmantes según GASA (alianza global contra el fraude) nos indican lo siguiente:

• 1.026 billones de dólares fue el resultado de perdidas durante 2023 producto de estafas en línea a nivel global, ello equivale a mas de 200 el PIB de Bolivia.

• 78 % de las personas encuestadas confirman que fueron víctimas de algún tipo de estafa en el último año. de ellos el 79% no reportó el caso, principalmente porque consideran que reportarlo a las autoridades no haría ninguna diferencia.

• Solo el 0.05% de los estafadores responden por sus actos ante las autoridades de acuerdo con el Foro Económico Mundial.

Aprender y entender la amenaza ayuda a prevenirla y hacerle frente. Revisa que tipos de estafa amenazan a nuestra región actualmente y ayúdanos a hacerles frente.